Deux plaintes déposées auprès de la Section de recherches de Dakar mettent en lumière des opérations bancaires présumées frauduleuses portant sur un montant cumulé de 2,574 milliards de FCFA.
Selon le quotidien Libération, les dossiers impliquent notamment Bank of Africa (BOA) et Bridge Bank Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal.
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Bank of Africa dénonce deux virements suspects de 650 millions FCFA
Le premier dossier concerne Bank of Africa, qui a saisi la Section de recherches de Dakar le 30 septembre pour des faits présumés de faux et usage de faux, d’escroquerie, de complicité et d’association de malfaiteurs.
D’après les informations rapportées par Libération, la banque avait reçu deux ordres de virement, les 15 et 25 septembre, présentés comme émanant de son client Abco Bourse SA. Les opérations devaient permettre de transférer respectivement 200 millions et 450 millions de FCFA au profit d’« International du business services », une structure représentée par son gérant, Ismaïla Dia.
Les deux virements, d’un montant total de 650 millions de FCFA, ont été exécutés. Le compte du donneur d’ordre a été débité et celui du bénéficiaire crédité. Par la suite, un retrait de 559 millions de FCFA aurait été effectué, selon le quotidien.
Une signature présumée falsifiée et une adresse électronique suspecte
Les contrôles réalisés après ces opérations ont conduit Bank of Africa à soupçonner une fraude. Selon Libération, le spécimen de signature autorisée aurait été falsifié. La banque aurait également relevé une anomalie dans le domaine de l’adresse électronique utilisée pour transmettre le message de confirmation du paiement. Ces éléments ont motivé le dépôt de plainte auprès des enquêteurs, qui ont été saisis afin de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles les ordres de virement ont été émis et exécutés.
Bridge Bank Côte d’Ivoire également concernée par des virements de 1,92 milliard FCFA
Le second dossier a été porté devant la Section de recherches le même 30 septembre par Bridge Bank Côte d’Ivoire, agissant par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal. Cette plainte concerne plusieurs virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre vers des comptes ouverts dans différentes banques de Dakar. Le montant total des opérations visées s’élève à 1,92465 milliard de FCFA. Face aux soupçons entourant ces transactions, la banque a demandé aux établissements concernés de bloquer les opérations avant de saisir les autorités compétentes.
En additionnant les sommes visées dans les deux plaintes, le montant total atteint 2,57465 milliards de FCFA. Les dates des opérations montrent toutefois que les mouvements bancaires se sont déroulés sur plusieurs semaines, tandis que le 30 septembre correspond à la réception des plaintes par les enquêteurs.
Trois personnes placées sous mandat de dépôt
Les investigations ont conduit à plusieurs interventions dans des établissements bancaires de Dakar. Selon Libération, Ismaïla Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké ont été interpellés dans des agences situées aux Parcelles Assainies. Les enquêteurs soupçonnaient les deux hommes de s’apprêter à effectuer des retraits frauduleux.
Une autre intervention a eu lieu dans une agence de Coris Bank, aux Maristes. Tidiane Diop, présenté comme le frère d’Awa Diop, aurait été trouvé en possession d’un chèque de cinq millions de FCFA. Celui-ci aurait été émis par une structure ayant bénéficié de fonds considérés comme frauduleux. À l’issue de la procédure, trois personnes ont été placées sous mandat de dépôt : Ismaïla Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop, rapporte le quotidien Libération. Les autres personnes concernées par les dossiers ont été placées sous contrôle judiciaire.
L’enquête porte ainsi sur deux séries d’opérations bancaires présumées frauduleuses, impliquant plusieurs établissements et des montants cumulés de plus de 2,57 milliards de FCFA. Les faits rapportés restent à établir dans le cadre de la procédure judiciaire.