Une affaire d’escroquerie présumée portant sur des transactions financières mobilise le Pôle pénal économique et financier. Depuis plusieurs semaines, une soixantaine de personnes ont déposé des plaintes auprès de différentes unités de police, à la suite de dénonciations largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment sur Meta et TikTok.
Ces plaintes mettent en cause Madame DJEDJE Grahon Rita Bénédicte ainsi que la société Ivoire Challenge Corporation SARL. L’ensemble des procédures a été regroupé au sein de la Direction de la Police Économique et Financière (DPEF), chargée de conduire les investigations.
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Plus de 320 millions de francs CFA au cœur des investigations
Les premiers éléments recueillis au cours de l’enquête font état de sommes d’argent versées par plusieurs personnes à Madame DJEDJE Grahon Rita Bénédicte et à Ivoire Challenge Corporation SARL. Le montant provisoirement évalué par les enquêteurs s’élève à 320 701 500 francs CFA. Selon les éléments communiqués par le Parquet National Financier, ces fonds auraient été perçus dans le cadre de propositions d’acquisition de parcelles de terres dont les personnes mises en cause ne seraient pas propriétaires.
L’enquête s’intéresse également aux moyens utilisés pour attirer de potentiels acquéreurs. Madame DJEDJE Grahon Rita Bénédicte est notamment apparue dans plusieurs vidéos aux côtés de personnalités connues du grand public, parmi lesquelles des artistes, des journalistes et des créateurs de contenus. D’après le communiqué, certaines de ces personnalités auraient mis leur notoriété au service de la promotion des projets immobiliers proposés. Elles auraient ainsi encouragé des personnes intéressées à y souscrire, en présentant ces projets comme viables.
Dans d’autres cas, la promotion aurait été effectuée au sein de groupes WhatsApp. Des personnes y auraient présenté l’existence de différents « projets immobiliers » et auraient, selon les éléments de l’enquête, reçu des sommes d’argent pour le compte de Madame DJEDJE Grahon Rita Bénédicte.
Une information judiciaire ouverte contre plusieurs personnes
À l’issue de l’enquête préliminaire, les personnes déférées ont fait l’objet de l’ouverture d’une information judiciaire. La procédure vise Madame DJEDJE Grahon Rita Bénédicte, la société Ivoire Challenge Corporation SARL ainsi que ZAHIBO Jean, alias JOHN JAY, SEREY Die Geoffroy, Adrienne KOUTOUAN, AGBRE Stéphane, alias Apoutchou National, DALI Dago Aristide, alias Pantcho le gatair, KOUAME Yeelen Virginie, alias Maa Bio, SOUMAHORO Aboubacar, alias YAKA YAKA de Paris, et autres.
Les qualifications retenues dans le cadre de cette procédure sont notamment l’association de malfaiteurs, l’escroquerie portant sur du numéraire par appel public à l’épargne, l’abus de confiance, le faux et l’usage de faux commis dans des documents administratifs, la complicité d’escroquerie et le blanchiment de capitaux.
Un mandat de dépôt requis
Le Parquet National Financier indique que ces faits sont prévus et réprimés par plusieurs dispositions du Code pénal ainsi que par l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le Parquet estime nécessaire de faire cesser « le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public » et de prévenir son renouvellement. Dans ce contexte, un mandat de dépôt a été requis contre Madame DJEDJE Grahon Rita Bénédicte.
Le Parquet appelle à la prudence
Le Parquet National Financier assure que toutes les dispositions sont prises afin d’établir les circonstances de l’affaire et de déterminer la responsabilité de chacune des personnes mises en cause. Face à cette situation, le Procureur National Financier appelle le public à faire preuve de davantage de prudence lorsqu’il est sollicité pour des opérations d’investissement promues sur les réseaux sociaux, particulièrement lorsqu’elles sont proposées en dehors des canaux officiels de publicité.
Dans son communiqué, le Procureur National Financier souligne enfin que le mode opératoire attribué à Madame DJEDJE Grahon Rita Bénédicte aurait déjà été observé dans de précédentes affaires d’escroquerie au moyen d’appels publics à l’épargne. Certaines de ces procédures seraient toujours pendantes devant les juridictions.
Le Parquet met ainsi en garde les personnes connues du public contre toute tentation d’utiliser leur notoriété à des fins délictuelles.
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